За перший квартал 2025 року кількість повідомлень становила 448 075 і збільшилася на 18,35% порівняно з першим кварталом 2024 року. Основну частину повідомлень було отримано від банків — 99,49% від загальної кількості. Частка повідомлень від небанківських фінансових установ склала 0,51% (проти 0,48% за результатами першого кварталу 2024 року).
Основну частку становлять повідомлення про порогові фінансові операції (77,81% від загальної кількості) та про підозрілі фінансові операції (22,03%).
Порогові фінансові операції — це операції, що мають ознаки, передбачені регуляторними актами з фінансового моніторингу, та дорівнюють або перевищують поріг у 400 тис. грн (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри — поріг становить 55 тис. грн).
Підозрілі фінансові операції — це операції, що мають характеристики, які відповідають індикаторам підозрілості, наведеним у регуляторних актах та внутрішніх нормативних документах фінансових установ.