► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банку за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.
Потім фігуранти привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку.
В такий спосіб вони отримали доступ до близько 50 рахунків.
Деталі
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та реєстрації фігурантів — вилучили банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, з рахунків яких незаконно знімались кошти.
Фігурантам загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Суд обрав запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.