1. Паспорт громадянина України / паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  2. РНОКПП (не вимагається від осіб, які відмовились від документу, про що є відповідна відмітка в паспортному документі);
  3. Витяг про місце проживання (у разі, якщо паспорт у форматі ID-картки);
  4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
  5. Документальне підтвердження першоджерел походження коштів для здійснення фінансових операцій (на вимогу співробітника Банку).

Документи, що можуть надаватись Кредитвест Банку для підтвердження першоджерел походження коштів:

Отримувачам заробітної плати:

Довідка ОК-7 або ОК-5 (для найманих працівників)

  • в електронному вигляді — на сайті Дія або на порталі Пенсійного фонду України
  • в паперовому вигляді — зверніться у Пенсійний фонд. Довідка повинна містити печатку та підпис державного органу.

Отримувачам пенсії:

Пенсійна довідка

  • в електронному вигляді — на порталі Пенсійного фонду України;
  • в паперовому вигляді — зверніться у Пенсійний фонд. Довідка повинна містити печатку та підпис державного органу.

Для підприємців:

Податкова декларація платників податків ФОП

  • в електронному вигляді — в особистому кабінеті податкової служби;
  • в паперовому вигляді — зверніться у Державну податкову службу України. Податкова декларація повинна бути з відміткою контролюючого органу про отримання.

Наведений перелік документів містить найбільш поширені приклади документального підтвердження першоджерел походження коштів та не є вичерпним.