►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«У нас у заявлених анкетах клієнтів не написано, що у них є російські паспорти. Ми написали запит на розвідку, на СБУ для підтвердження російських паспортів, і після цього ми зможемо анулювати ліцензії. Ми „взяли“ цей урок і перевіримо через усі відкриті й закриті бази, разом із розвідкою і службами за кілька місяців усіх, у кого є ліцензії, на предмет російських паспортів», — сказав він.
Йдеться про розслідування журналістів програми «Схеми», які заявили про наявність паспортів рф у власників чинних компаній мікрокредитів ТОВ «Просто позика» і ТОВ «Тайм кредит» подружжя Андрія і Наталії Манучарових.
Олійник додав, що під час виведення з ринку 19 липня 2024 року ТОВ «Даймонд Пей» (ТМ DPAY, Дніпро) НБУ зіткнувся з тією ж проблемою: власники заявилися як громадяни України, маючи паспорти рф.
«Ми писали запит понад рік тому на службу (СБУ, — ред.), на різні правоохоронні органи, нам ніхто не сказав про наявність російських паспортів», — стверджує заступник голови.
За його словами, через рік регулятор актуалізував інформацію, оскільки компанія завдяки обороту в сотні мільярдів гривень зуміла стати критичним учасником ринку.
«Ми ухвалювали рішення про надання можливості бронювати працівників, і для підтвердження того, що там немає нічого з „незрозумілим“ слідом, написали ще раз уточнення, і виявилося, що слід є», — констатував він.
НБУ 22 липня 2024 року ухвалив рішення про визнання небездоганною ділової репутації фізичних осіб, які є власниками істотної участі в ТОВ «Даймонд Пей» і ТОВ «Фінансова компанія «Елаєнс» (ТМ «Fondy»).
"Рішення також ухвалено, зокрема, з огляду на наявність у власників суттєвої участі у ТОВ «Даймонд Пей» і ТОВ «ФК „Елаєнс“ зв'язків із російською федерацією», — було сказано на сайті регулятора.
Нацбанк у квітні поточного року скасував реєстрацію «Елаєнс» як опосередкованого учасника міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, після чого аналогічно вчинив із «Даймонд Пей» у липні 2024 року.