Як Яквстановили правоохоронці, зловмисник створював у мережі Інтернет фішингові сайти різноманітних урядових та банківських установ, розсилав від їх імені листи клієнтам і в подальшому, отримавши їх персональні дані та доступ до банківських рахунків, переказував кошти на свої рахунки.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та ч.2 ст. 15 — ч.4 ст. 190 (Замах на шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному — позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють особи інших зловмисників, причетних до вчинення цих злочинів.