►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«За 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 870 матеріалів (477 узагальнених та 393 додаткові). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд грн», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Держфінмоніторинг зупинив фінансових операцій та заблокував коштів на 3,6 млрд грн.
Відомство вказує, що наразі його робота зосереджена на виявленні фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України. Так, за дев’ять місяців до правоохоронних органів направлено 207 таких матеріалів.