За інформацією служби безпеки Приватбанку, під час перевірки зафіксованих банком фактами несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів з використанням перевипущених мобільних карток було встановлено групу мешканців м. Кривий Ріг, яких підозрюють у шахрайстві. Шахраї шляхом незаконного перевипуску SIM картки мобільних операторів та заволодіння мобільним номером клієнта отримували паролі до мобільного банку та доступ до рахунків.
За цими фактами було ініційоване звернення до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області та подано заяву про злочини, передбачені ч.3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техники), ч.5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем), ч.4 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна).
Під час обшуків у членів шахрайського угруповання вилучені мобільні телефони, SIM- картки, чорнові записи, наркотичні засоби, підроблені електронні паспорти та устаткування для їх виготовлення. Членам шахрайського угруповання обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.