►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Загалом, за указаний період Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 307 матеріалів (154 узагальнених матеріалів та 153 додаткових узагальнених матеріалів).
Зазначається, що в указаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 22,6 млрд грн.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та Білорусі проти України, зокрема диверсійно-розвідувальних груп.
Так, у першому кварталі 2023 року відомство направило до правоохоронців 72 таких матеріали.