►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
«Фінансова Компанія Лео» спеціалізується на розрахунках за онлайн-ігри та ігрові продукти.
Засновницею «Фінансова Компанія Лео» є Альона Шевцова, яка також мала часту у вже ліквідованому IBOX банку. Лео разом з IBOX брав участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.
Однією з таких схем є міскодінг, коли код торговця встановлений банком не відповідає справжньому виду діяльності бізнесу. Тому держава бачить ці операції не як ставки, а як купівлю комп'ютерних ігор, квітів чи інших товарів. Тому у гравців та грального бізнесу не виникало податкового зобов'язання.
До того ж ці дві фінустанови вже отримували штрафи від НБУ за порушення у сфері фінансового моніторингу.
Термін санкцій накладений на ТОВ «Фінансова Компанія Лео» складає п’ять років.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію з 7 березня 2023 року.
Підставою для ліквідації банку НБУ вказує систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
Також зазначається, що банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру.
Акціонери банку — Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова (24,98% акцій).