►Підписуйтесь на «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
У відомстві не називають банк, але, за даними НБУ, Гінер є бенефіціарним власником АТ «Перший інвестиційний банк» (Pinbank).
«Слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій в сумі у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій.
Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи", — йдеться у повідомленні.
Крім цього, ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ федерації до вчинення злочинів на території України.
«Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", — додали в ДБР.
Нагадаємо
Київський Pinbank (належить президенту російського футбольного клубу ЦСКА Євгену Гінеру та українцю Олександру Шандруку).