►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо
Детективи Бюро економічної безпеки також встановили, що його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни Російської Федерації.
Громадяни російської федерації за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб'єктами господарської діяльності.
Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн.
У межах досудового розслідування, заарештовано корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном — 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним.
Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.