►Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси
22 грудня суд Південного округу Нью-Йорка встановив для Бенкмана-Фріда заставу у розмірі $250 млн. Однією з умов виходу з-під арешту стала заборона витрачати понад $1000 без погодження із судом.
Згідно з аналізом BowTiedIguana, 28 грудня пов'язана із засновником FTX адреса (0xD5758) відправила весь залишок до Ethereum на новостворений гаманець (0×7386d). Експерт нагадав, що Бенкман-Фрід отримав контроль над 0xD5758 у серпні 2020 року від анонімного творця SushiSwap під ніком Chef Nomi.
Did disgraced crypto founder Sam Bankman-Fried just cash out $684k до crypto exchange в Seychelles while under house arrest?
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022
Його умови умови є те, що не може бути більше, ніж $1,000 без відправлення від court.
Let's examine the evidence on chain 👇
Читайте також: Бенкман-Фрід визнає провину в шахрайстві з криптобіржею FTX — Reuters
Протягом кількох годин на нову адресу надійшло понад 100 депозитів. Криптовалюта на $367,000 відправлена з гаманців, пов'язаних з Alameda Research. Активи більш ніж $322 000 мали інші джерела походження.
Всі консолідовані кошти потім відправлені на зареєстровану на Сейшелах біржу без KYC і мережу біткоїна через міст Ren Protocol. Останній проєкт фінансувала Alameda, наголосив аналітик.
«Оскільки блокчейн Ethereum є незмінним публічним реєстром, ці докази в мережі постійно доступні для правоохоронних органів та судів», — заявив BowTiedIguana.
Не всі коментатори погодилися з його припущенням щодо порушення Бенкманом-Фрідом умов застави.
«Я не знаю, чи це обов'язково кваліфікується як „витрата“ грошей. Вони вже його активи (принаймні, він це стверджуватиме). Більш важливе питання полягає в тому, чи ці кошти не є майном банкрута, а не його особистим», — написав пов'язаний з криптоіндустрією адвокат Джон Сміт.
Нагадаємо
Прокуратура звинуватила Бенкмана-Фріда у багаторічному «шахрайстві епічних масштабів», коли він використав депозити клієнтів для підтримки своєї фірми хедж-фонду Alameda Research, покупки нерухомості та внесення політичних пожертвувань.
Читайте також: Засновник FTX обдурив інвесторів на $1,8 мільярда — регулятор США
Бенкман-Фрід звинувачується за двома пунктами звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів та шести пунктами звинувачення у змові, у тому числі у відмиванні грошей та скоєнні порушень у фінансуванні виборчих кампаній.
Якщо його вина буде доведено у суді, йому загрожують десятиліття ув'язнення.
Перед своїм арештом 12 грудня Бенкман-Фрід визнав недоліки управління ризиками у FTX, але сказав, що не вірить, що понесе кримінальну відповідальність.
Читайте також: Кредитори FTX повернуть не більше 40% коштів — інвестбанк Jefferies
Двоє його помічників, колишній виконавчий директор Alameda Керолайн Еллісон та колишній технічний директор FTX Гері Ван, визнали себе винними у причетності до краху FTX та погодилися співпрацювати з прокуратурою.