►Підписуйтесь на «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

До 5 січня Жеваго перебуватиме під тимчасовим арештом.

Раніше «Мінфін» писав про те, що французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному французькому курорті Куршевель.

Арешт майна

Зазначається, що на сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості.

Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Читайте також: Нацбанк відсудив у Жеваго готель «Салют». Процес тривав 5 років

Передісторія

  • 27 вересня 2019 року колишньому народному депутату Костянтину Жеваго повідомили про підозру в причетності до розтрати 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит», де він є бенефіціарним власником.

  • Банк «Фінанси та Кредит» збанкрутував у 2015 році. На момент прийняття рішення про неплатоспроможність банку його акціонером був Жеваго, який володів часткою в 97,67%.

  • Шевченківський райсуд Києва 1 жовтня зобов'язав Жеваго сплатити 1,5 млрд грн на користь Національного банку.

  • У 2015 році Костянтин Жеваго уклав з Нацбанком договір поруки про погашення кредитів рефінансування за рядом кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості банку «Фінанси та Кредит» перед НБУ.

Читайте також: Нацбанк виграв суд на 1,5 мільярда по банку Жеваго

  • Оскільки Жеваго демонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки, у грудні 2015 року Нацбанк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку. Судовий процес тягнувся майже 3,5 роки, оскільки опонент використовував усі можливості для його затягування.

  • 9 жовтня 2019 року ГБР оголосило Жеваго в національний розшук у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».

  • 11 жовтня НАБУ повідомило ексдепутату про нову підозру через недостовірне декларування у 2015—2017 роках на суму понад 19 млн грн.

  • 3 грудня суд дозволив арештувати Жеваго, який підозрюється у розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси та кредит». Жеваго також знаходиться в міжнародному розшуку.