►Підписуйтесь на «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Махінації rug pull
«За останні п'ять років махінації rug pull з невеликої проблеми перетворилися на велику епідемію, в якій розробники шахрайських токенів вкрали мільярди доларів у мільйонів роздрібних інвесторів», — наголосили експерти.
Серед мереж найбільшою популярністю у шахраїв користується BNB Chain: приблизно 12% загальної емісії токенів BEP-20 припадає на скам-проєкти. У Ethereum показник становить 8%.
За період жертвами реалізації схем rug pull стали майже 2 млн інвесторів. Це порівняно із загальною кількістю постраждалих від чотирьох великих банкрутств в промисловості —FTX, BlockFi, Celsius і Voyager (~2,3 млн осіб).
Найпопулярнішим типом шахрайських токенів виявився так званий honeypot. У смарт-контракті такої монети закрито можливість її перепродажу покупцем. Найбільш відомим прикладом став Squid Game, у якому інвестори втратили $3,3 млн.
Також скамери часто вдавалися до прихованого випуску додаткового обсягу токенів чи шахрайств із передачею прав власності.
За даними експертів Solidus Labs, розробники скам-токенів використали 153 різні централізовані криптоплатформи для фінансування проєктів та виведення грошей.
Сукупний обсяг їхніх операцій на цих біржах з вересня 2020 року становив $11 млрд в Ethereum. Майже $4 млрд із цієї суми припало на майданчики, зареєстровані в США.