►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові
Як уточнила «Економічна правда», під арешт потрапили товарні знаки «Альфа-Груп», співвласником якої є російський олігарх Михайло Фрідман.
В БЕБ повідомили, що товарні знаки передали АРМА за рішенням районного суду м. Києва.
«Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті.
Читайте: Суд наклав арешт на товарні знаки Альфа-Банку
Український банк, його материнський банк у Росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх", — заявляє БЕБ.
«Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку у РФ, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн», — додали в БЕБ.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», шевченківський райсуд м. Києва 25 жовтня задовольнив клопотання Бюро економічної безпеки та передав АРМА товарні знаки, які використовуються Сенс банком (Альфа-Банком) і належать кіпрській компанії ABH Ukraine Limited.