► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Гроші вилучили у 32-річного мешканця штату Джорджія Джеймса Чжуна, який минулого тижня визнав вину в незаконному отриманні близько 50 000 BTC на маркетплейсі Silk Road, пише Ліга.
На сайті американського міністерства повідомляється, що у вересні 2012 року Чжун реалізував складну шахрайську схему з фейковими обліковими записами, яка дозволила йому заробити десятки тисяч біткоїнів.
9 листопада 2021 році під час обшуку в його домі вилучили 50 676 біткоїнів, які тоді коштували понад $3,36 млрд.
Читайте: Мін'юст США спустошив біткоїн-гаманець на $1 мільярд. Не обійшлося без хакера
На сьогодні це друга за величиною конфіскація фінансових коштів у США після конфіскації $3,6 млрд у біткоїнах, які вкрали у Bitfinex у 2016 році.
Підозрюваний мешканець Джорджії визнав вину у шахрайстві з використанням електронних засобів. Максимальне покарання за цією статтею — 20 років позбавлення свободи.
Суд видав попередню постанову про згоду на конфіскацію майна Чжуна. Остаточний вирок мають винести 22 лютого 2023 року.
Що відомо про Silk Road
Silk Road був онлайн-чорним ринком «даркнету». Працюючи приблизно з 2011 по 2013 рік, Шовковий шлях використовувався численними торговцями наркотиками та іншими незаконними продавцями для розповсюдження величезної кількості незаконних наркотиків та інших незаконних товарів і послуг багатьом покупцям і для відмивання всіх коштів, що проходили через нього.
У 2015 році, після новаторського судового переслідування цим Офісом, засновник Silk Road Росс Ульбріхт був визнаний винним одноголосним судом присяжних і засуджений до довічного ув’язнення.