Деталі
Суд наклав арешт на вказані товарні знаки 3 жовтня.
Досудове розслідування встановило, що службові особи Альфа-Банку, за попередньою змовою з особами, які контролюють діяльність компаній-нерезидентів України ABH Ukraine Limited (Республіка Кіпр), АТ «Альфа-Банк» (РФ), а також резидента України АТ «Альфа-Банк», з 27 жовтня 2021 року по 3 лютого 2022 року, умисно ухилились від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з території України.
«Податки підлягають виплаті на користь компанії-нерезидента ABH Ukraine Limited (Республіка Кіпр), шляхом застосування пониженої ставки оподаткування доходів нерезидента у розмірі 5% замість 15%, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах у загальній сумі 18,39 млн грн», — йдеться у матеріалах справи.
Читайте також: Уряд може націоналізувати Альфа-Банк до кінця року — Forbes
Правоохоронці встановили, що власники Альфа-Банку разом із його службовими особами для ухилення від сплати податків використали товарні знаки.
Нагадаємо
«Мінфін» писав про те, що у другій половині вересня 2022 року Національний банк України погодив зміни до статуту Альфа-Банк України про перейменування його на Сенс Банк.