►Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
Згадане товариство, назва якого не називається, було задіяне у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яку викрили співробітники БЕБ.
Слідством викрито схему, організовану з використанням пов’язаних між собою суб'єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ.
У період з 2019 до 2022 роки, вони, документально оформлювали безтоварні операції використовуючи реквізити м’ясокомбінату та реалізовували продукцію за готівкові кошти. В цих операціях були задіяні підприємства з ознаками транзитності та ризиковості.
Таким чином було занижено податок на прибуток на майже 40 млн грн.
Читайте також: До бюджету не надійшли 4,8 мільярда податків від експорту агропродукції — БЕБ
Досудове розслідування, розпочате за результатами аналітичного дослідження фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.