►Підписуйтесь на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Проєктом закону передбачено

  • недопущення до керівництва та управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
  • розширення переліку високоризикових клієнтів на громадян та юридичних осіб, які є резидентами РФ, та/або діяльність яких пов’язана з нею;
  • встановлення обов’язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб'єктами, пов’язаними з РФ.

«Також до високого ризику ділових відносин віднесуть осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», — додав нардеп.

За підтримку відповідного законопроєкту виступили 20 нардепів, 1 — утримався.