► Підписуйтесь на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Подробиці
У ході розслідування БЕБ виявило 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату державної думи РФ, полковнику армії РФ, які провадили діяльність на території України.
Зокрема, було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Наслідком встановлено, що посадові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, через що бюджет недоотримав понад 132 млн грн.
Також встановлено, що працівники компанії протягом 2019−2021 років купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, що знаходилось у власності іншої компанії та було під заставою у банку за заниженими цінами.
Читайте також: В Україні заарештували майно білоруських та російських підприємств на 400 мільйонів
В рамках досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один із комбінатів в Україні протягом тривалого часу під виглядом поворотної фінансової допомоги перераховував на користь згаданого товариства кошти у загальній сумі понад 129 млн грн.
«Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їхню фактичну легалізацію. Як виявилося, ці компанії пов'язані між собою», — додають у БЕБ.
Слідчим суддею районного суду міста Києва накладено арешт на 25 об'єктів нерухомого майна компанії та комбінату. Їхня орієнтовна вартість становить понад 1 млрд грн.
Про кого йдеться
У службі Бюро економічної безпеки не називають ім'я російського ексдепутата, але, за даними джерел ЕП, йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.