► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Привласнення коштів
Привласнення грошей вкладників та майна Євробанку відбувалось, за версією слідства, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних та інших договорів з підконтрольними фіктивними підприємствами.
Для надання їм вигляду законності використовувалося заставне майно (земельні ділянки та офісні приміщення), вартість якого завищувалась у сім і більше разів.
Підозрюваному топменеджеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Імені банкіра в ДБР не називають.
Можуть бути причетні й інші колишні працівники банку.
Арешт майна
Майно, придбане за виведені гроші, заарештували та передали в АРМА. Серед нього — частки в статутних капіталах чотирьох юридичних осіб, 130 автомобілів та 98 об'єктів нерухомого майна (квартири, земельні ділянки, офісні приміщення).
Нагадаємо
НБУ 17 червня 2016 року визнав Євробанк неплатоспроможним, оскільки виявив у банку факти дроблення депозитів. Того ж дня ФГВФО ввів тимчасову адміністрацію до Євробанку.
На момент банкрутства Євробанк входив до 50 найбільших банків України за розміром активів. Його власниками були Олександр Адаріч та Вадим Пушкарьов.