► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини
У чому звинувачують колишнього нардепа
За даними слідства, народний обранець, попри те, що перебував у статусі народного депутата, здійснював фактичне керування одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів.
У змові з топ-менеджментом пов’язаних з ним компаній, за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна.
Читайте також: Суд передав АРМА скраплений газ, який Укрнафта хотіла незаконно продати
За цим фактом колишньому нардепу повідомлено про підозру в шахрайстві, підробку та використання підроблених документів, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209) КК України).
Наразі на об'єкти нерухомості та активи вартістю понад 600 млн грн, що перебувають під контролем підозрюваного, накладено арешт.