►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини
Результати слідства
«Серед його кінцевих бенефіціарних власників — громадяни Росії з близького оточення глави країни-агресора», — розповів генпрокурор.
Слідство встановило, що кошти, отримані від діяльності ТРЦ, перераховувалися з ланцюга фінансових операцій на адресу громадян Росії.
Читайте: ТРЦ Ocean Plaza у Києві відкриють. Компанія досі належить росіянам
«Останні надалі використовували їх, зокрема для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресора», — додав генпрокурор.
Як повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело в правоохоронних органах, йдеться про столичне торгово-розважальний центр Ocean Plaza.
Нагадаємо
27 липня стало відомо, що київський торгово-розважальний центр Ocean Plaza остаточно припиняє роботу. ТРЦ фактично закрився ще у день російського вторгнення — 24 лютого, однак на нульовому поверсі продовжував працювати супермаркет Ашан і ще декілька магазинів. Ашан повідомив про «тимчасове закриття» у зв'язку з припиненням роботи Ocean Plaza.
Читайте: Київський ТРЦ Ocean Plaza остаточно припиняє роботу
Наприкінці минулого року стало відомо, що бізнесмен Андрій Іванов готовий викупити 55% акцій холдингової групи UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited, що належать Василю Хмельницькому. АМКУ схвалив угоду 29 грудня, і сторони планували її укласти у січні 2022 року.
У грудні 2019 року Антимонопольний комітет дозволив UPD Holdings Limited купити акції компанії «Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd», що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.
ТРЦ Ocean Plaza запрацював у грудні 2012 року. Цього ж року ТРЦ було продано російській «ТПС-Недвижимость» Аркадія Ротенберга. Пізніше 2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ.