► Підписуйтесь на «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Анулювання ліцензій
Зокрема, ТОВ «ФК «Константа М» (ЄДРПОУ 42398871), ТОВ «ДСД Фінанс» (ЄДРПОУ 39656355), ТОВ «24 Онлайн» (ЄДРПОУ 39945438), ТОВ «Фінансова гарантія» (ЄДРПОУ 39730627) анульовано ліцензії за порушення.
«Ці компанії охоплюють близько 15% ринку готівкового обміну валют і мають понад 600 пунктів обміну валют», — йдеться у повідомленні.
Також читайте: НБУ знову оштрафував власника кредитного сервісу «ШивдкоГроші». Сума штрафу — 408 тисяч
Штрафи
Дві компанії — ТОВ «ФК «Фінофіс» (ЄДРПОУ 43473797) та ТОВ «24 Онлайн» (ЄДРПОУ 39945438) — оштрафовані. Розмір штрафу становить 151 000 грн у кожну установу за виявлені порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення» та Закону України «Про валюту та валютні.
Також до цих двох фінансових компаній застосовані письмові застереження.
Нагадаємо
Для мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни регулятор посилив вимоги до небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють обмін валют.
Так обмінникам заборонили виставляти курси на табло та зобов'язали вести відеоспостереження.