В Україні арештували кошти туристичної компанії TUI. Кінцевий бенефіціар — російський мільярдер

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з даними джерел видання, йдеться про туристичне агентство TUI. Кінцевим бенефіціаром турагентства був російський мільярдер Олексій Мордашов, якого ще називають «железным мальчиком». Також він є наближеним до верхівки Росії.

«Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств», — пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що ще у 2016 році, мільярдер отримав від голови Кремля Володимира Путіна відзнаку «За благодеяние».

Згідно з рішенням суду, на туристичний бізнес було накладено арешт. Зокрема, це стосується:

• корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу в розмірі понад 31, 5 млн гривень;
• кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тисячі доларів США, які перебували на банківських рахунках.

В Україні Tui Travel працює під юридичною особою ТОВ «ТТВК». За даними аналітичної системи YouControl, її кінцевим бенефіціаром є росіянин Євген Морозов через кіпрський офшор «Кайфел трейдинг лімітед». До грудня 2021 року нею володіли діти російського олігарха Олексія Мордашова — Кирило і Микита. Водночас ТОВ «ТТВК» було внесено до списку санкцій РНБО із зазначенням, що її кінцевий бенефіціар — Мордашов-старший.