Сучасні технології дозволяють моніторити криптовалютні транзакції та визначати ступінь їхньої ризикованості, — розповів під час вебінару співзасновник компанії Identomat Зураб Котарія.
«Зокрема можна визначити ризики кожного користувача та кожного облікового запису на криптобіржі. Це можна робити як вручну, так і за допомогою різних алгоритмів, щоб оцінювати ризики транзакцій у реальному часі», — повідомив Котарія.
Як біржі перевіряють транзакції клієнтів
Наявність внутирбіржових інструментів, що допомагають відслідковувати історію використання криптоактиву, підтвердив і COO Kuna Exchange Семен Каплоушенко.
«Кожна транзакція, яка проходить через Kuna, перевіряється спеціальним софтом. Він аналізує весь ланцюжок блокчейна, адже блокчейн це як відкрита книга. Ми перевіряємо належність гаманці. Наприклад, певний пул гаманців — це якась легальна криптобіржа, а інший пул — Гідра (найбільший у світі ресурс за обсягом нелегальних операцій із криптовалютою). Тобто, якщо людина випадково отримала частинку від Гідри через інші гаманці, ми це побачимо, відзначимо цю операцію як ризикову і проводитимемо додаткову перевірку», — пояснив Каплоушенко.
За його словами, завдання біржі не лише убезпечити користувачів від отримання «брудної» криптовалюти, а й убезпечити їх від переведення на «ризикові» гаманці, які можуть бути пов'язані з незаконною діяльністю.
Читайте також: Шахрайство з криптовалютою: 4 нові схеми, що з'явилися під час війни
«Ми, природно, не можемо заборонити робити такі перекази, але ми можемо попередити користувача, що він переводить кошти на сумнівний гаманець. Що робити далі, вирішуватиме сам користувач. Зараз ми допрацьовуємо систему, яка аналізуватиме гаманці, на які відбувається виведення», — розповів COO Kuna Exchange.