Таке рішення затверджене постановою Національного банку України від 11 березня 2022 року.
Коли вступає в силу
Постанова набирає чинності з 11 березня 2022 року на період дії Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
Відповідно да закону про фінмоніторинг, банки продовжать вживати усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Читайте також: Як купити військові облігації та допомогти країні. Інструкція
Нагадаємо, що раніше Нацбанк на період дії воєнного стану спростив вимоги до перевірки джерел походження готівкових коштів:
- у разі проведення банками фінансових операцій, спрямованих на підтримку Збройних Сил України;
- операцій із зарахування коштів благодійної допомоги, спрямованої для забезпечення підтримки найуразливіших категорій населення. Кошти йдуть на рахунок Мінсоцполітики України, який відкритий НБУ.
Читайте також: Як допомогти українській армії