►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Арештували громадянина Росії
Підозрювані у злочині 34-річний Ілля Ліхтенштейн (має громадянство РФ та США) та 31-річна Хізер Морган були заарештовані у вівторок в нью-йоркському Манхеттені. Їм висунуті звинувачення у вступі в змову з метою відмивання грошей, а також в обмані влади.
Малюнок з залу суду: адвокат (у центрі) й підозрювані у злочині Ілля Ліхтенштейн та Хізер Морган / Фото: Elizabeth Williams/Copyright 2022 The Associated Press
За словами заступника генерального прокурора США Лізи Монако, затримані стоять за найбільшим в історії фінансовим розкраданням.
Вона також наголосила, що успішна операція, проведена Мін'юстом, стала доказом того, що криптовалюта більше «не є притулком для злочинців».
Читайте також: Справедлива ціна біткоїну нижча на 13% — JPMorgan
Подружню пару звинувачують у відмиванні 119 754 біткоїнів, вкрадених внаслідок хакерського злому криптовалютної біржі Bitfinex у 2016 році.
Представники Міністерства юстиції заявили, що на момент скоєння злочину вартість викрадених коштів оцінювалася у $71 млн у біткоїнах, однак, з урахуванням зростання вартості криптовалюти, зараз вартість становить у більш ніж $4,5 млрд, але конфіскували на $0,9 млрд менше.
Як вдалось впіймати підозрюваних
Ключовою подією у розслідуванні цього злочину міг стати крах підпільного даркнет-ринку AlphaBay, який припинив існування у 2017 році внаслідок дій правоохоронних органів. У Мін'юсті повідомили, що частину викрадених хакерами коштів було переведено на AlphaBay.
За даними компанії Elliptic, що займається відстеженням цифрової валюти, закриття нелегального сайту, ймовірно, дозволило владі отримати доступ до внутрішніх транзакцій AlphaBay і пов'язати їх із криптовалютним рахунком, відкритим на ім'я Ліхтенштейна.
У заяві Bitfinex йдеться, що біржа співпрацює з Міністерством юстиції, щоб «встановити права на вкрадені біткоїни та повернути їх власникам».