► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
На початку жовтня до Нацполіції звернулась Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щодо незаконної діяльності окремих товарних бірж.
Слідчі спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили понад 10 товарних бірж у різних областях країни, які працювали незаконно, зокрема проводили на своїх майданчиках торги лісопродукцією.
Читайте також: Нацкомісія з цінних паперів анонсувала запуск біржового індексу деревини
За даними поліції, всі отримані кошти від проведення незаконних операцій йшли виключно у «кишеню» власникам.
На підставі ухвал суду поліцейські провели санкціоновані обшуки в офісах товарних бірж на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областях та у Києві.
Правоохоронці вилучили господарську документацію, печатки, «чорнові» записи, гроші, а також заарештували рахунки товарних бірж.
Кримінальне провадження відкрито за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.
Читайте також: Продаж лісу на біржі. У жовтні держава заробила 825 мільйонів
Передісторія
Починаючи з 1 липня 2021 року торгівля стандартизованими товарами (зерно, деревина, паливо тощо) перейшла на ліцензовані біржові майданчики.
Це значить, що стандартизовані товари тепер продаються на ліцензованих біржах. За їхнє ліцензування відповідає регулятор — Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Біржі мають здійснювати моніторинг торгів для запобігання маніпулюванню та інсайдерській торгівлі.
Читайте також: Що таке товарні біржі і як вони працюватимуть в Україні