►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» на фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо про схему ділків
Ділки продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50% їх номінальної вартості. За попередніми даними, вони «вкинули» в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.
Досудовим слідством встановлено, організатором схеми є житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів.
Фігурант справи налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирщини.
Читайте також: СБУ накрила фальшивомонетників: щомісяця збували до $50 тисяч (фото)
При цьому підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.
За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку цього року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.
Оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту киянином фальшивок жителю Житомира.
У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час реалізації чергової партії підроблених грошей — $2 тисяч.
Читайте також: У НБУ розповіли, які банкноти підробляють найчастіше
Було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та у приміщеннях, які вони використовували у злочинній діяльності. Вилучили:
- гроші, отримані злочинним шляхом;
- вогнепальну зброю та набої;
- чорнові записи із «клієнтською базою» організатора схеми.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до збуту.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що у Києві припинили продаж великої партії фальшивих доларів. Намагалися збути $230 тисяч.