Ділки контактували зі своїми клієнтами через приховані канали ІР-телефонії. Потерпілими від злочинної схеми стали тисячі іноземних вкладників.
За даними слідства, декілька місцевих «підприємців» облаштували в орендованих офісах і квартирах 6 підпільних сall-центрів. Їх оператори пропонували іноземцям вкладати гроші у фондові та криптовалютні ринки.
Читайте також:Шахраї створили фейковий сайт системи BankID НБУ
Свої «інвестиції» клієнти мали переводити на банківські рахунки і анонімні криптогаманці організаторів схеми. Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь.
Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці виявили:
- • майже 100 комп’ютерів з гарнітурою для телефонних з'єднань;
- • мобільні пристрої та маршрутизатори;
- • чорнові записи з даними банківських платіжних карток ошуканих клієнтів та іншу документацію із доказами протиправної діяльності.
Читайте також: У Києві заблокували фінансову піраміду. Шахраї обіцяли дохід від торгівлі валютами
Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації оборудки.