►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» на фейсбуку: головні фінансові новини
Як працювала схема
Організував схему 20-річний чоловік, який наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.
До протиправної діяльності фігурант залучив своїх співкамерників, які спільно підшукували «робітників» в інтернеті. Більшість з учасників злочинної організації займалися пошуком потенційних потерпілих.
Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти.
Читайте також: Шахраї відводять клієнтів на фальшивий сайт Райфайзен Банку, щоб отримати доступ до їхніх рахунків
Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки.
За оперативними даними, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень.
Також встановлено, що зловмисники реалізовували вказану схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих — громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.
Працівники поліції провели 24 обшуки у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. До проведення обшуків також було залучено працівників полку поліції особливого призначення поліції Харківщини.
Читайте також: Приватбанк попередив українців про нове шахрайство (оновлено)
Учасників угруповання було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Співпраця з monobank
На сторінці у фейсбук один із співзасновників monobank Олег Гороховський написав, що співробітники Харківського управління кіберполіції прийшли в гості в «службу безпеки» monobank, що знаходиться в Харківському СІЗО.
Читайте також: Поліція розкрила криптопіраміду. Псевдоінвестори ошукали українців на 250 мільйонів (відео)
У коментарі «Мінфіну» Гороховський пояснив, що зловмисники телефонували жертвам від імені служби безпеки monobank.
«Переважна більшість пограбувань клієнтів банків через соцінжінірінг починається з дзвінка нібито „служби безпеки“ якогось банку», — зазначив він.
За словами Гороховського, операція Кіберполіцейських Харківщини пройшла у тісній співпраці зі службою безпеки monobank.
«Операція пройшла при нашому активному сприянні. Треба сказати, що підрозділ кібербезпеки monobank кращеий в країні. Очолює його божевільний хакер і ентузіаст своєї справи з позивним „Монстр“. Ми ж ласкаво називаємо його „Психом“. Монстр великий друг кіберполіції, з його допомогою спійманий і знешкоджений не один десяток негідників», — зазначив він.