В ході слідства було встановлено, що троє мешканців Харкова і Сум створили інвестиційну онлайн-платформу. Вони пропонували громадянам отримувати дохід від торгівлі валютами.
Інвестори перераховували кошти на рахунки організаторів, проте надалі шахраї «зникали» разом з грошима.
Загальна сума збитку, яку шахраї встигли завдати потерпілим, склала 2 мільйони гривень.
Читайте також: Нова схема шахрайства. Як злочинці отримують доступ до телефонів клієнтів Приватбанку
За місцем проживання та в автомобілях шахраїв проведено обшуки. У них вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони.
Порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Організаторам піраміди загрожує до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.