Деталі
Підпільні криптообмінники користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку.
Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи.
Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» тощо.
Читайте також: У Києві «накрили» мережу підпільних обмінників криптовалюти. Оборот понад $1 мільйон на місяць
Мережа функціонує від початку 2021 року. «Обслужила» за цей час понад 1000 «клієнтів».
Зловмисники пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За «послуги» отримували 5−10% від суми переказу.
У межах досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування «офісів» у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Вилучено:
- комп’ютери та серверне обладнання із доказами протиправної діяльності;
- мобільні термінали з програмним забезпеченням, що дозволяло приховати фактичні місця перебування зловмисників;
- печатки та установчі документи фіктивних підприємств, які зареєстровані в Україні, і були задіяні у схемі виведення коштів;
- готівка в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.
Читайте також: Фейкові криптоінвестіції коштували українцям $ 5 мільйонів
У межах розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії.
Читайте також: Олександр Гринчак про афери з «крипто»: «Ми в цій ситуації безсилі»