Як працювала схема
Згідно із даними SEC, організаторами схеми виявилися мати і син: 86-річна Джой Ковар і 54-річний Брент Ковар.
Вони виманювали у жертв гроші, обіцяючи використовувати їх для заробітку на інвестиціях в криптовалюту і акціях за допомогою штучного інтелекту та інших сучасних технічних рішеннях.
Частину коштів Profit Connect Wealth Services, за словами представників організації, вони отримували від майнінгу цифрових активів.
Читайте також: Криптопіраміда: У ПАР засновники крипто-платформи вкрали біткоїнів на $ 3,6 мільярда і зникли
Регулятори вважають, що за час роботи компанії, яку мати і син організували в Лас-Вегасі, їм вдалося обдурити 277 інвесторів. Своїм жертвам шахраї обіцяли 20−30% прибутку на місяць від вкладень.
Частину коштів, за даними SEC, зловмисники витратили на просування проєкту. Примітно, що організатори платформи не соромилися показуватися перед публікою.
Також шахраї використовували залучені від нових користувачів гроші для виплати дивідендів раннім інвесторам.
Таким чином, Profit Connect Wealth Services працювала за класичною схемою Понці (фінансова піраміда). Згодом отримані від інвесторів гроші шахраї перевели на власні рахунки.
Читайте також: У Туреччині закрилася ще одна криптобіржа
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що організатори африканської криптопіраміди AfriCrypt втекли з $3,6 млрд.
23 квітня одна з найбільших турецьких криптобірж Thodex раптово припинила свою роботу. В результаті сотні тисяч інвесторів втратили можливість повернути гроші і підозрюють біржу в шахрайстві. Засновник втік з країни.