► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»:
головні фінансові новини

Детальніше

ВСУ залишив без змін:

  • 9 червня — рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 10 червня 2020 року та Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 вересня 2020 року про скасування рішення Нацбанку накласти штраф на банк «Альянс» у сумі 2,6 млн грн;
  • 25 червня — рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 грудня 2019 року та Шостого апеляційного адміністративного суду від 24 червня 2020 року про скасування рішення Нацбанку накласти штраф на Індустріалбанк у сумі 6,852 млн грн.

Контекст

У червні 2019 року банківський регулятор оштрафував Індустріалбанк, а у серпні 2019 року оштрафував банк «Альянс».

Читайте також: Хто і навіщо організував флешмоб «звільнися з НБУ»

Щодо Індустріалбанку

Підставою для такого рішення є встановлення НБУ факту здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та неналежне виконання обов`язку щодо управління ризиками.

Зокрема, регулятором виявлено факти проведення за період з 31.10.17 по 14.06.18 трьома фінансовими компаніями — клієнтами банку фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів у сумі близько 906 млн грн до трьох інших банків згідно з договорами на послуги інкасації. Ці кошти в подальшому засобами інкасації інших банків доставлялися готівкою до підрозділів фінансових установ, зокрема для видачі кредитів.

Щодо банку «Альянс»

Підставою такого рішення є встановлення НБУ факту здійснення банком ризикової діяльності також у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, регулятором виявлено факти здійснення у період з 03.08.17 по 26.06.18 купівлі-продажу одних і тих самих облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) на загальну суму понад 2,5 млрд грн, за результатами яких 16 фізичних осіб — клієнтів банку отримали штучний прибуток від відчуження цінних паперів у розмірі 57,7 млн грн.

Взяли і зробили