Деталі розслідування
Розслідування тривало три роки. За його підсумками влада зібрала достатньо доказів для арешту власності та взяття під варту ініціатора злочинної схеми.
►Підписуйтесь на «Мінфін» в Instagram: головні новини крипторинку
У період бичачого ринку 2017 року Bitcoin Banco Group обіцяла клієнтам «неймовірний прибуток».
Читайте також: У бразильських супермаркетах можна розраховуватися біткоїном
В кінці 2019 року фірма повідомила про зникнення 7000 BTC і подала заявку на судове стягнення. Цей документ передбачає узгоджену з владою угоду про реорганізацію діяльності для уникнення банкрутства.
Надалі Bitcoin Banco Group представила оновлену версію платформи, запевнивши що контроль над зниклою криптовалютою не втрачений. Фірма не змогла надати дані гаманця, які могли б прояснити ситуацію.
В ході розслідування з'ясувалося, що співробітники організації займалися систематичним переказом клієнтських коштів на особисті рахунки Олівейри.
Поліція висунула звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві. Також правоохоронці з'ясували, що лідер групи перебував під слідством у США і Європі за аналогічними статтями.
Нагадаємо
У червні влада Індії заарештували Макаранда Адівіркара, також відомого як «криптокороль», за звинуваченнями у використанні біткоїна для покупки наркотиків в даркнеті.