Що порушив Глобус
Зазначена міра впливу застосована за порушення порядку зупинення фінансових операцій і надання спеціально уповноваженому органу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством України.
Тим самим банк порушив вимоги підпункту «а» пункту 11 та пункту 21 частини другої статті 8 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».
Читайте також: Банк Глобус розігрує до 10 тисяч гривень за депозит. Умови акції
Що відомо про банк
Банк «Глобус» зареєстрований в 2007 році.
За даними НБУ, на 9 жовтня 2020 року акціонерами банку «Глобус» були Олена Сильнягіна (99,999670%), Дмитро Полковський (39,597427%) і Євген Варягін (9,899274%), які володіють статутним капіталом опосередковано.