►Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram:
головні новини про інвестиції та фінанси

Про кого йдеться у підозрі

Під підозрою перебувають 14 осіб — 9 посадовців Нацбанку, в т. ч. експерший заступник голови НБУ; ексзаступник голови правління VAB Банку; заступник директора компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку; три працівника приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками VAB Банку.

Розслідування за підозрою ще трьох осіб — фактичного власника, ексголови правління та ексголови спостережної ради VAB Банку — відокремлені в окремі провадження, які зупинено у зв’язку із розшуком цих осіб.

Що встановило слідство

У жовтні 2014 року ПАТ «VAB Банк», що був віднесений до категорії проблемних банків, звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Хоча VAB Банк не подав усіх необхідних для цього документів (програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення впродовж терміну користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо), правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу Нацбанку, завищили майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Експертиза, проведена під час досудового розслідування, встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн попри 1,8 млрд грн, заявлених VAB Банком. Тим не менш, знаючи про завищену вартість заставного майна та відсутність усіх необхідних документів, службові особи НБУ надали 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. Це — на додачу до раніше вже отриманих від Нацбанку та неповернутих 3 млрд грн кредитів. За 40 днів потому, в листопаді 2014 року, НБУ визнав VAB Банк неплатоспроможним.

Стабалізаційний кредит у 1,2 млрд грн, отриманий від НБУ терміном на два роки, VAB Банк не повернув.

Контекст

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2016 року. В лютому 2019 року колишній генеральний прокурор Юрій Луценко визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за ГСУ Національної поліції, слідчі якої 09.08.19 закрили провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Однак у вересні 2019 року постанову про закриття скасовано новим генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, який визнав підслідність у справі за детективами Національного антикорупційного бюро.

Читайте також: НАБУ оголосило підозру топменеджерам НБУ у справі ВіЕйБі Банку