Що сталося
У період з жовтня 2020 року по травень 2021 року до Комісії надходили чисельні скарги від довірителів ТОВ «Фінансова компанія «Толока» щодо порушення зазначеним управителем Фонду фінансування будівництва їхніх прав і законних інтересів на ринку фінансових послуг. З метою належного розгляду скарг та захисту прав інвесторів Комісією до ФК «Толока» були направлені відповідні запити.
Читайте також: СБУ заблокувала роботу брокера Just2Trade через неправомірну діяльність на фондовому ринку України — Магомедов
Також управителем ФК «Толока» були допущені чисельні порушення вимог чинного законодавства, а саме:
- неподання інформації на запити Комісії;
- невиконання розпорядження Комісії;
- подання інформації не в строк та не в повному обсязі;
- порушення товариством Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».
Зважаючи на відсутність повної та достовірної інформації щодо діяльності компанії, Комісія вирішила здійснити позапланову виїзну перевірку ТОВ «ФК «Толока» з питань, порушених у зверненнях довірителів. Однак компанія відмовила Комісії в проведенні такої перевірки.
Враховуючи ситуацію, яка склалася навколо ТОВ «ФК «Толока», Комісією прийнято рішення щодо зупинення дії ліцензії на строк до 16 грудня 2021 року.
Контекст
Важливо! Компанія, ліцензію якої зупинено, не звільняється від виконання обов’язків, які передбачені раніше укладеними договорами управління майном.
Бажаєте знати про фінанси та інвестиції більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в телеграм-каналі.