Як працювали псевдоброкери
Організатори псевдобіржі привласнювали кошти українців та іноземців під виглядом участі у міжнародних інвестиційних проєктах. З початку року зловмисники привласнили майже 9 млн грн.
►Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
СБУ встановила, що нелегальний бізнес організували двоє громадян України та іноземець. Вони розробили та адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах та криптовалютних проєктах.
Читайте також: До переліку сумнівних інвестиційних проєктів додано 7 нових компаній — НКЦПФР
Шахраї також створили мережу так званих «фішингових» вебресурсів — копій сайтів міжнародних інвесткомпаній.
Потенційних «інвесторів» організатори заманювали на підконтрольні ресурси через «ботмережу» рекламних акаунтів у популярних соцмережах.
Потім зловмисники втручались у роботу систем електрозв’язку та телефонували «жертвам» з підмінених закордонних номерів телефонів. Шахраї виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх.
Читайте також:СБУ викрила «біржових брокерів», які привласнювали інвестиції громадян
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила перелік таких проєктів і додала до нього 7 нових компаній.
До переліку сумнівних інвестиційних проєктів додано такі проєкти:
- Adal GROUP — adal-royal.com
- Forex4you — forex4youru.com
- Fortrade — fortrade.com
- FINANSA — finansa.co
- «Торговий дім Карат» — karat. jewelry, shop.karat.jewelry
- MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC — directoryinvestors.blogspot.com
- Sincere Systems — s-group.io