Деталі
Клієнтами організаторів схеми були тіньові комерсанти, в тому числі в сфері грального бізнесу та шахрайських колл-центрів.
За даними слідства, пункти обміну електронних валют протягом тривалого терміну використовувалися зловмисниками для операцій з криптовалютами та електронними грошима.
Банківські карти були оформлені на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют — на громадян РФ, паспортні дані яких були придбані в DarkNet.
Читайте також: Фейкові криптоінвестіції коштували українцям $ 5 мільйонів
За даними СБУ, електронні засоби також використовувалися спецслужбами ряду країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України і фінансування замовних псевдопротестних акцій.
Під час обшуків за адресами підпільних пунктів обміну в Солом'янському, Голосіївському та Деснянському районах столиці правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалася підтримка клієнтів, а також незаконні обмінні операції з забороненими російськими електронними валютами, а також велика кількість готівки на понад 3 млн в гривневому еквіваленті.
Читайте також: Олександр Гринчак про афери з «крипто»: «Ми в цій ситуації безсилі»
Одному з організаторів зазначеної протиправної схеми слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України.