Що відомо
За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких — пов’язані з відмиванням коштів. Наразі перевіряється інформація, щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань «ДНР/ЛНР».
Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих «Л/ДНР».
Читайте також: Олександр Гринчак про афери з «криптою»: «Ми в цій ситуації безсилі»
Конвертація коштів відбувалася у особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур. Ці трансакції здійснювались через заборонені російські електронні платіжні системи.
Читайте також: Обсяг викрадених шахраями з 2001 року криптовалют перевищив ВВП Монако
Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:
- понад 43 млн грн;
- більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
- комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
- документи, що підтверджують проведення оборудок.
Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.