Що відомо
У середу, 21 квітня, Thodex повідомила, що на на пʼять днів припиняються всі операції на біржі. Причиною цього в Thodex назвали передачу частини компанії зовнішнім інвесторам, пише Forbes.
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Однак трейдери запідозрили біржу в шахрайстві та подали позов до суду проти неї.
Нині влада намагалася знайти 27-річного засновника біржі Фарука Фатіха Озера, який втік із країни.
Водночас Озер розмістив заяву, в якій пообіцяв виплатити борг інвесторам і повернутися до Туреччини, щоб постати перед судом.
Наразі рахунки компанії заблоковані, а поліція провела обшук в її головному офісі в Стамбулі.
Читайте також: Заборона криптовалюти в Туреччині. Біткоїн подешевшав до $61 тисячі
Збитки клієнтів
За даними газети Haberturk, збитки клієнтів можуть досягати $2 млрд.
Минулого місяця Thodex ініціював кампанію по збільшенню членства, пропонуючи мільйони безкоштовних Dogecoin новим зареєстрованим. На вебсайті повідомляється, що було роздано 4 млн монет, хоча багато людей у соцмережах скаржилися, що ніколи їх не отримували.
Масові арешти
Як пишуть ЗМІ, турецькі силовики затримали 62 осіб у справі про велику криптоаферу, з якою зіткнулися клієнти місцевої біржі Thodex. Масові арешти почалися, коли поліція заявила, що власник вкрав активи вкладників на $2 млрд і втік з країни.
Що відом про Thodex
Thodex — турецька криптовалютна біржа, яку засновав у 2017 році Фарук Фатіх Озер. За даними Reuters, її денний обсяг продажів становив $538 млн. Біржа мала 391 000 активних користувачів.
Заборона криптовалюти в Туреччині
16 квітня Центральний банк Туреччини ввів заборону на використання криптовалюти для оплати товарів та послуг. Заборона набуде чинності 30 квітня.
Популярність криптовалюти в Туреччині зростає на тлі ослаблення турецької ліри і інфляції. У березні річна інфляція в країні перевищила 16%.
За словами представника регулятора, використання цифрових грошей в платежах може привести до «непоправних збитків» для учасників таких трансакцій.
Курс криптовалют
Також в ЦБ заявили, що платежі в криптовалюті можуть підірвати довіру до методів та інструментів, які використовуються в платежах. Заборона поки не поширюється на торгівлю на криптовалютних біржах.