Що було далі
Далі користувачеві порадили відправити криптовалюту на криптогаманець іншого порталу. При цьому потерпілий не звернув уваги ні на дивний сайт, ні на підозрілий характер самої пропозиції. Зловмисники запросили мінімальну суму в 0,1 BTC у вигляді інвестицій, які потім обіцяли повернути із «комісією» в 100% від початкової суми. Горе-інвестор зважився перерахувати десять BTC.
«Візьму за максимумом, подумав я, це ж явно правда. Так що я відправив десять BTC», — зазначив потерпілий.
Сайт обіцяв, що кошти надійдуть протягом 20 хвилин, час відраховував спеціальний таймер. В очікуванні великого прибутку користувач кожну хвилину оновлював статус свого кріптовалютного гаманця. Однак незабаром усвідомив «…що це все обман. […] Я подумав, що тільки-но втратив критично значущу суму для всієї моєї сім'ї, гроші для раннього виходу на пенсію і на всі майбутні свята моїх дітей», — додав він.
Потерпілий від шахрайства кілька годин писав на електронну пошту сайту і фейковому Ілону Маску в Twitter, сподіваючись повернути хоча б частину втраченого. Але все було марно.
Нагадаємо
За даними аналітичного сервісу Whale Alert, 2021 рік став рекордним за сумою збитків від фейкових роздач криптовалют.
За неповні три місяці цього року шахраї вкрали $18 млн проти $16 млн за весь 2020 рік.
CEO компанії IOHK Чарльз Хоскінсон, що стоїть за криптовалютою Cardano, погрожував колективним судовим позовом YouTube і Twitter через криптовалютне шахрайство на цих платформах.
Раніше Ripple подала аналогічний позов щодо YouTube. Причиною стали шахрайські роздачі токена XRP, в яких часто фігурував CEO компанії Бред Гарлінгхаус.
Читайте також: Олександр Гринчак про афери з «криптою»: «Ми в цій ситуації безсилі»
Ситуація з фейковими операціями в Україні
В Україні, на жаль, на законодавчому рівні досі не визначено поняття «криптовалюта», тому ці цифрові монети не є платіжним засобом, підкреслив в інтерв'ю «Мінфіну» керівник департаменту кіберполіції України, полковник Олександр Гринчак.
«Ми одні з перших, хто вийшов з ініціативою узаконити криптовалюти. Щоб її регулювали, потрібно визначити її електронною валютою або матеріальною цінністю. Уже розроблено такий законопроєкт».
Однак спритні злочинці все ж знають, що встановити кінцевого користувача майже неможливо. «З огляду на те, що важко встановити особу злочинця і немає юридичного статусу криптовалюти, ми в цій ситуації безсилі», — зауважує Гринчак.
Читайте також: Обсяг викрадених шахраями з 2001 року криптовалют перевищив ВВП Монако
Українське законодавство не відносить криптовалюту до майна або цінностей, які можуть бути предметом злочину. В юридичному аспекті неможливо визначити цінність їх походження або інакше ідентифікувати ці кошти.