Підозри експосадовцям банку підписала Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Хто підозрюється

Серед підозрюваних:

  • колишній голова правління Приватбанку;
  • колишній перший заступник голови правління Приватбанку;
  • колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту Приватбанку, яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії.

Ексголові правління та експосадовиці банку підозру надіслано поштою, оскільки їх місцезнаходження не встановлено.

Підстави

Слідство встановило, що підозрювані у грудні 2016 року на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами Приватбанку. Це було зроблено за день до визнання Приватбанку неплатоспроможним.

Злочинний план розтрати коштів фінустанови полягав у протиправному нарахуванні і виплаті додаткової винагороди — індексованої комісії у зв’язку із ростом курсу гривні до долару США — на користь пов’язаної з банком юридичної особи по наявних депозитних договорах з нею. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась.

Зазначений епізод — один із низки, які досліджують детективи НАБУ, відколи восени 2019 року всі кримінальні провадження щодо Приватбанку ведуть детективи НАБУ. Розслідування у всіх цих епізодах триває.

Читайте також: Невдала втеча: НАБУ зняло з літака колишнього першого заступника голови Приватбанку (фото)

Трохи раніше

22 лютого 2021 року, за оперативною інформацією, перший ексзаступник голови правління планував залишити Україну на приватному літаку. Маршрут — з Дніпра у напрямку Відня. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту «Бориспіль». Експосадовця — експершого заступника голови правління банку — затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Бажаєте знати про фінанси та інвестиції більше? Стежте за ексклюзивними матеріалами «Мінфіну» в телеграм-каналі.