У квітні 2019 року НБУ наклав на МТБ Банк штраф у розмірі 4,35 млн грн. Підставою для прийняття такого рішення стало встановлення НБУ нібито факту вчинення МТБ Банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. МТБ Банк сплатив штраф, однак оскаржив дії НБУ в суді.
Як повідомляє прес-служба НБУ, Верховний суд 10 грудня 2020 року залишив без змін судові рішення Одеського окружного адміністративного суду від 3 грудня 2019 року і П'ятого апеляційного адміністративного суду від 10 червня 2020 року про скасування рішення Нацбанку про накладення штрафу на МТБ Банк в розмірі 4,35 млн, прийнятого в квітні 2019 року.
У повідомленні НБУ відзначається, що сплачені кошти Нацбанк повернув банку в добровільному порядку.