Обсяги розслідувань
Держслужба фінансового моніторингу як підрозділ фінансової розвідки України направила до правоохоронних органів у 2020 році 1 036 матеріалів, що стосуються протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
За даними Держфінмоніторингу, сума фінансових операцій у цих матеріалах становить 76,2 млрд грн.
З них, як зазначає служба, 204 матеріали пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. Сума фінансових операцій у вказаних матеріалах становить 8,1 млрд грн.
Також до правоохоронних органів передано 75 матеріалів, що стосуються фінансування тероризму/сепаратизму. Серед осіб, до яких застосовано санкції Держфінмоніторингу, були причетні до міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку і Леванту», незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіяї Донецької та Луганської областей, та мали незаконні зв’язки з РФ.
Читайте також: Кабмін затвердив порядок оприлюднення звітності у сфері фінмоніторингу
Раніше
- Державна служба фінансового моніторингу за 2019 рік підготувала 893 матеріали щодо операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, на загальну суму 92,2 млрд грн.
- 29 вересня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики відмовився підтримати законопроект № 3686 про збільшення максимальної суми грошового переказу без ідентифікації з 5 тис. грн до 25 тис. грн. Документ пропонував внести зміни в закон про фінмоніторинг.
- 28 квітня 2020 року набрав чинності новий закон про фінмоніторинг. Відтоді онлайн-платежі українців перевіряють ретельніше, проте під контроль переважно підпадають високоризиковані угоди.