«BitGo не виявила належну обачність при блокуванні гаманців користувачів», — йдеться в повідомленні відомства.
Читайте також: В день народження біткоїн поставив новий рекорд — більше $ 34 тисяч за «монету»
Реакція компанії
Повідомляється, що BitGo визнала свою провину і тим самим уникнула крупного штрафу, який в разі передачі справи в суд міг досягти суми в $ 53 млн. Проте компанії довелося заплатити за порушення $ 98 830.
Всього користувачі гаманців компанії BitGo з регіонів, які перебувають в санкційних списках, провели 181 трансакцію на суму $ 9 127.
США посилюють вимоги
Регулюючі органи США посилюють вимоги до компаній, що працюють з віртуальними валютами.
Зокрема, в кінці грудня 2020 року Казначейство США рекомендувало фінансовим установам, що працюють з криптовалюта, ідентифікувати особи користувачів гаманців, з якими проводяться операції.
Читайте також: Естонія відкликала півсотні ліцензій у кріптовалютних компаній. Причина — відмивання грошей.