Інших подробиць АМКУ не уточнює.

Що відомо про БТА Банк

«БТА Банк» заснований в 1992 році. За даними НБУ, 100% акцій українського БТА Банку належать однойменному казахському банку, кінцевий бенефіціар якого Ракішев Кенес.